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Categoria: Nord ovest Numero di risulati ottenuti: 21
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28 LUG 2008

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - I 28,2 milioni restituiti alla curatela di Magiste International costituiscono parte dei 56,4 milioni di plusvalenze su titoli Antonveneta sequestrate a Ricucci nel marzo del 2006, nell'ambito delle indagini sulla tentata scalata all'istituto di credito dell'estate del 2005.

23 MAG 2008

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mag - Diciannove rinvii a giudizio e un numero record di patteggiamenti, 64 per l'esattezza, che porteranno alle casse dello stato circa 350 milioni di euro. A cui, con tutta probabilita', si aggiungeranno altri 40 milioni che giacciono su due conti correnti riconducibili a Gianpiero Fiorani...

23 MAG 2008

A giudizio anche Consorte,Sacchetti, Zunino, Grillo e Frasca (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mag - Il Gup di Milano, Luigi Varanelli, ha disposto il rinvio a giudizio dell'ex Governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, del senatore del Pdl e neo presidente della Commissione Lavoro pubblici, Luigi Grillo, degli ex manager...

23 MAG 2008

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mag - Insieme a loro sono stati rinviati a giudizio altre 17 persone fisiche mentre gli atti che riguardano Giampiero Beccaria sono stati trasmessi a Lodi per competenza territoriale. Per quanto concerne Consorte e Sacchetti sono stati prosciolti per alcuni specifici episodi di riciclaggio mentre andranno a...

26 FEB 2008

Nell'ambito dell'inchiesta sulla scalata ad Antonveneta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 feb -L'immobiliarista romano Danilo Coppola, tramite i suoi avvocati, ha avviato trattative con la procura di Milano per richiedere il patteggiamento nell'ambito dell'inchiesta per il tentativo di scalata su Antonveneta.

25 FEB 2008

Un anno di reclusione e confisca plusvalenze per 29 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 feb - L'immobiliarista romano Stefano Ricucci avrebbe raggiunto l'accordo con la procura di Milano per il patteggiamento della sua posizione nel procedimento che lo vede imputato a processo in fase di udienza preliminare a Milano per la...

18 FEB 2008

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 feb - Si profila un accordo fra la Procura e Giovanni Consorte sulla richiesta di patteggiamento presentata dai legali di quest'ultimo sui capi di imputazione di truffa, frode fiscale e appropriazione indebita in relazione al procedimento milanese sulla scalata Antonveneta.

13 NOV 2007

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 nov - I sequestri delle quote per 50 milioni di euro, che riguardano 4 societa' a Lodi e 3 a San Giuliano Milanese tutte riconducibili a Fiorani, stanno avvenendo a cura del nucleo valutario della Guardia di Finanza su delega dei Pm di Milano, Giulia Perrotti ed Eugenio Fusco.

13 NOV 2007

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 nov - Lele Mora avrebbe favorito Giampiero Fiorani individuando il prestanome e intestandosi alcune quote delle societa'. Giampiero Fiorani aveva infatti cercato di investire le somme rimpatriate acquisendo la Banca del Titano della Repubblica di San Marino, tentativo che non si e' perfezionato...

13 SET 2007

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Un cospicuo risarcimento e ammissioni di responsabilita'. Sono i due elementi che - scrive il Gip di Milano, Clementina Forleo - hanno portato ad accordare il patteggiamento a Bpi e Bpl Suisse, indagate in base alla legge 231 per omissione di controllo nella vicenda del tentativo fallito di scalata...

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